Una banda dedicada a cometer estafas reiteradas contra multinacionales y pequeñas y medianas empresas (pymes) fue desarticulada tras una investigación iniciada en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, que culminó con allanamientos en distintos puntos del conurbano bonaerense.
La causa se originó a partir de la denuncia de una empresa del rubro de la construcción, que advirtió que los pagos recibidos por la provisión de materiales se habían realizado mediante cheques electrónicos que luego fueron rechazados por falta de fondos. A partir de esa presentación, los investigadores detectaron que la maniobra se repetía con otras firmas, que entregaban mercadería tras aparentes operaciones comerciales legítimas y luego perdían todo contacto con los supuestos compradores.
Según la pesquisa, los sospechosos creaban una empresa ficticia y alquilaban de forma temporaria depósitos y galpones utilizados como puntos de acopio. Una vez recibidos los productos, abandonaban los inmuebles y trasladaban la mercadería a otros domicilios para dificultar su rastreo y evadir a los damnificados.
En el marco de allanamientos de urgencia realizados en Avellaneda y Lomas de Zamora, el personal policial secuestró una oficina móvil que funcionaba como fachada de la empresa fantasma, además de una importante cantidad de mercadería y documentación vinculada a la maniobra investigada.
Entre los elementos incautados se contabilizaron siete pallets completos con 554 bolsas de materiales de construcción, decenas de bultos y cajas con insumos del rubro, equipamiento gastronómico, mobiliario, luminarias, productos médicos, alimentos, electrodomésticos y numerosa documentación comercial, remitos y anotaciones. De acuerdo con estimaciones oficiales, el valor total del perjuicio económico y de los bienes recuperados supera los 30 millones de pesos.
Al menos siete empresas habrían sido víctimas del mismo grupo delictivo, aunque hasta el momento no se registraron personas detenidas. La causa es instruida por la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del distrito Pilar, con intervención de personal de la Sub DDI, y no se descarta que se dispongan nuevas medidas judiciales para identificar a los responsables y determinar si existen más damnificados.
Fuente: Medios
